임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2019년 05월 28일 (화) 오전 10:00

2. 장 소: 인천광역시 연수구 인천타워대로 323, B-3201 (송도동, 송도센트로드) 당사 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안: 정관 개정(안) 승인의 건

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권운영규정 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회 참석 하에 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 기타

주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증을, 대리인일 경우에는 위임장, 인감증명서, 참석장 원본, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.

상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

2019년 04월 08일

주식회사 이노파마스크린

대표이사 강 인 철 (직인생략)