​임시주주총회 소집공고

 임시주주총회 소집공고

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

-  아        래  -

 

 

 

   1. 일    시:  2019년 05월 28일 (화) 오전 10:00

 

   2. 장    소:  인천광역시 연수구 인천타워대로 323, B-3201 (송도동, 송도센트로드) 당사 회의실

 

   3. 회의목적사항

 

가.   부의안건

 

제1호 의안: 정관 개정(안) 승인의 건

 

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

 

제3호 의안: 감사 선임의 건

 

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건​

 

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건​

 

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건​

 

제7호 의안: 주식매수선택권운영규정 승인의 건

 

   

 

   4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

    주주님께서는 주주총회 참석 하에 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

 

5. 기타

 

주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증을, 대리인일 경우에는 위임장, 인감증명서, 참석장 원본, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.

 

       상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.    

 

 

 

 

2019년 04월 08일

 

 

 

주식회사 이노파마스크린   

 

대표이사   강 인 철    (직인생략)

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